Yönetim Kurulu
YÖNETİM KURULU
TANER HOROZ - YÖNETİM KURULU BAŞKANI
24 Mart 1967 Gaziantep’te doğan Taner Horoz, Özel Şişli Terakki Lisesi mezunu olup üniversite eğitimini ABD’de Eckerd College’de işletme bölümünde 1989 yılında tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen Taner Horoz, 1990 yılı itibarıyla Horoz Lojistik grubunun çeşitli şirketlerinde ve çeşitli birimlerinde yöneticilik yapmıştır. Taner Horoz, TÜSİAD (Türk Sanayici ve İş adamları Derneği) Taşımacılık ve Lojistik Komitesi Üyesi ve TÜSİAD e-Ticaret Alt Çalışma Grubu Üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almakta ve lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunmaktadır. Taner Horoz, Türk-Fransız ilişkileri geliştirmek için kurulmuş olan Avrupa düşünce kuruluşu Institut du Bosphore Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir. Taner Horoz bu görevinin yanı sıra Mehmet Emin Horoz Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yürütmekte ve UND, UTİKAD, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası organizasyonlarında da üye sıfatına haizdir. Taner Horoz; aktif olarak Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Taner Horoz, aynı zamanda Tradeport Teknolojik Yazılım Ticaret A.Ş. şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır.
MEHMET AYKUT AYGÜVEN - YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Mehmet Aykut Aygüven, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Yine aynı yıl Karma Grup bünyesinde Bilgisayar Emtia Distribütörü olarak göreve başlamış, 1996 yılına kadar bu görevde çalışmaya devam etmiştir. 1997-2021 yılları arasında Bilişim ve Ev Elektroniği Distribütörü görevini üstlenmiştir. 2001-2003 yılları arasında Schott Glass Orim Cam A.Ş. firmasında Tedarik Zinciri Direktörü pozisyonunda görev almıştır. 2003-2005 yılları arasında Rynart Transport A.Ş. ve 2005-2006 yılları arasında Ünsped Global Lojistik A.Ş. firmalarında Ülke Müdürü görevlerinde yer almış, 2006 yılı itibariyle Horoz Lojistik bünyesinde sırasıyla Yurtiçi Komple Taşımacılık, Depo Operasyon ve Entegre Lojistik Grup Başkanı ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 03 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.
PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini iktisat alanında tamamlamış, 2011 yılında profesör unvanını almıştır. Uzun yıllar akademik görevlerde bulunmuş, uluslararası indekslerde yayımlanmış çok sayıda çalışmaya imza atmıştır. Ekonomi politikaları, makro iktisat ve uluslararası ekonomik entegrasyon alanlarında uzmanlaşmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen önemli ekonomi zirvelerinde akademik koordinatörlük görevlerini yürütmüş; 2023-2025 yılları arasında Ticaret Bakanlığı’nda Bakan Başdanışmanı olarak görev yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesidir. Bankacılık ve finans sektöründe yönetim kurulu deneyimine sahiptir. VakıfBank’ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup, Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir. Oyak Genel Müdürü Danışmanı ve bazı iştiraklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. SMMM ruhsatı sahibidir.
MUSTAFA ÖZGEN ÖZKAN – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
1964 yılında doğan Özgen Özkan, 1986’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1989’da ise İstanbul Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Özkan, evli ve bir çocuk babası. Kariyerine 1989’da Eczacıbaşı VitrA çatısı altında başlayan Özkan; üretim planlamasından hizmetlere, ihracattan satışa, pazarlamadan lojistiğe pek çok farklı alanda önemli roller üstlendi. 1998’de Franke Ailesi’ne katılarak sırasıyla Genel Müdür (Türkiye), Bölge Müdürü (Türkiye, Yunanistan, Romanya, Kafkasya ve Kazakistan), Bölge Direktörü (Güneydoğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya) ve Satış Başkanı (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) olarak çalıştı. 2020 ile 2024 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su olarak görev yapan Özgen Özkan, kuruluşun tüm yurt dışı iştiraklerinin de sorumluluğunu üstlendi.
SİNAN ŞAHİNBAŞ - BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
1984 yılında TED Ankara Koleji'ni, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ardından, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Yeditepe Üniversitesi'nde Finans konuları üzerine yükseklisans dereceleri aldı. Profesyonel hayatına 1990 yılında Finansbank'ta başlayan Şahinbaş, 1997 yılına kadar Hazine, Kurumsal Bankacılık ve Kredi departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılında Finansbank (Suisse) SA ve Finansbank (Holland) NV için Türkiye'de temsilcilik ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirdi. 1997 yılında iştirakler için yeni bir risk yönetim sistemi kurmak üzere Bölüm Başkanı olarak Garanti Bankası'nda göreve başlayan Şahinbaş, aynı yıl Garanti Bankası (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir yıl sürdürdüğü görevinden sonra Finansbank (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak geçen Şahinbaş, 1999-2001 yılları arasında aynı bankanın Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2001 yılında Türkiye'ye dönerek Finansbank A.Ş. Baş Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı ve 2003 (Ekim) - 2010 (Nisan) yılları arasında Genel Müdür görevini yürüttü. Sinan Şahinbaş, 2010 – 2022 yılları arasında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Eylül 2024 tarihinde; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla; Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar vermiştir.
Komite üyeleri:
Sinan Şahinbaş – Komite Başkanı
Mustafa Özgen Özkan – Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite’nin çalışma esaslarına linkten ulaşabilirsiniz.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Eylül 2024 tarihinde; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına; Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar verimiştir.
Komite üyeleri:
Sinan Şahinbaş – Komite Başkanı
Mehmet Hüseyin Bilgin – Komite Üyesi
Eser Taşcı – Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarına linkten ulaşabilirsiniz
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
KAPSAM
Bu düzenlemenin amacı Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından
oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (Komite) görev ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.
Bu Çalışma Esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde
yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan mevzuat çerçevesinde oluşturulmuştur.
KOMİTENİN AMACI
Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla
çalışmalar yapmakla sorumludur.
KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLUKLARI
Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla
çalışmalar yapar.
Komite, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
Komite ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer faaliyetleri yerine getirir.
KOMİTENİN OLUŞUMU
Komite, en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin
bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması
zorunludur.
Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.
İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
Komite'nin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paraleldir.
Komite üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin seçildiği ilk genel kurul toplantısından sonra yapılacak olan ilk
yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu kararıyla seçilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP)
yayınlanır.
BÜTÇE
Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından
sağlanır.
Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu
durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin
olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
KOMİTE TOPLANTILARI
Komite; en az iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa
bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.
Komite toplantılarının fiziki ya da elektronik ortamda yapılması mümkündür.
Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret
eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.
Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
YÜRÜRLÜK
Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından
belirlenir ve KAP’ta açıklanır. Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin
değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
Bu Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu’nun 23.10.2024 tarihli kararıyla kabul edilmiş olup aynı tarihten
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
ÜYELER
Mustafa Özgen Özkan – Komite Başkanı
Sinan Şahinbaş – Komite Başkanı
Murat Kaplan – Komite Üyesi
